Viktor Orban, despre reținerea vehiculelor băncii ucrainene în Ungaria: “Ce fac ucrainenii cu această cantitate mare de bani în Ungaria…”
Premierul Ungariei a afirmat sâmbătă, referindu-se la interceptarea a două vehicule care transportau bani și aur aparținând unei bănci de stat din Ucraina, că autoritățile ungare doresc să afle de ce această sumă considerabilă de numerar se afla pe teritoriul Ungariei.
El a precizat, în același context, că nu este clar nici dacă fondurile urmau să rămână în Ungaria sau dacă erau doar în tranzit, potrivit agenției MTI.
Totodată, premierul a declarat că în Ungaria ar exista „un partid pro-ucrainean apărut practic din senin”, care funcționează și se dezvoltă fără probleme financiare. De asemenea, el a menționat că există numeroși jurnaliști și persoane publice care adoptă poziții favorabile Ucrainei, sugerând că o parte dintre aceștia ar putea fi remunerați pentru susținerea exprimată.
Avocatul care apără banca ucraineană a declarat pentru Kyiv Post că investigația desfășurată de autoritățile ungare, privind posibile suspiciuni de spălare de bani, este deschisă împotriva unui „autor necunoscut”, într-un dosar penal lansat recent.
Autoritățile din Ungaria au oprit două vehicule blindate care transportau sume importante de bani și aur între Raiffeisen Bank International din Austria și banca de stat ucraineană Oschadbank.
Potrivit informațiilor apărute, transportul includea 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro (aproximativ 37,9 milioane de dolari) și 9 kilograme de aur, conform Kyiv Post. În același caz, șapte cetățeni ucraineni, angajați ai băncii, au fost reținuți, iar ulterior expulzați.
„Noi vrem să ştim doar, ce fac ucrainenii cu această cantitate mare de bani în Ungaria”, a subliniat premierul ungar.
În timpul unui miting împotriva războiului organizat la Debrecen, premierul ungar a fost întrebat despre transportul de bani provenit din Ucraina care a fost oprit pe teritoriul țării. Viktor Orbán a spus că, în prezent, nici autoritățile ungare nu au răspunsuri clare, deoarece nu se știe dacă banii erau transportați către o altă destinație sau dacă urmau să fie aduși în Ungaria.
„Noi vrem să ştim doar, ce fac ucrainenii cu această cantitate mare de bani în Ungaria”, a subliniat premierul ungar.
El a susținut că situația ridică semne de întrebare. Orbán a adăugat că, în general, ungurii au opinii clare despre fiecare dintre popoarele vecine și a sugerat că își poate imagina ce părere ar avea aceștia despre ucraineni.
În același context, Viktor Orbán a afirmat că în Ungaria ar exista „un partid pro-ucrainean creat practic din nimic”, care se dezvoltă fără dificultăți financiare. De asemenea, premierul a spus că există numeroși jurnaliști și persoane publice care exprimă poziții favorabile Ucrainei.
„Cred că proporţia acestor voci este mai mare decât susţinerea existentă în societate. Am suspiciunea că numeroasele voci pro-ucrainene din Ungaria sunt doar parţial sincere şi venite din convingere, iar cealaltă parte a acestor voci ”vine din buzunar”. Vreau să ştiu cum ajung acei bani în acele buzunare. Deocamdată avem doar întrebări, dar vom căuta şi vom găsi răspunsul la fiecare dintre ele”, a declarat Viktor Orbán.
Cei șapte angajați ai băncii de stat ucrainene Oschadbank, reținuți la începutul săptămânii în Ungaria, nu au fost puși sub acuzare pentru nicio infracțiune și au fost audiați doar în calitate de martori într-o investigație privind spălarea de bani, a declarat pentru Kyiv Post reprezentantul lor legal, într-un interviu exclusiv.
Dr. Lóránt Horváth, avocat principal la E. Rechtsanwalt din Austria, îi reprezintă atât pe cei șapte angajați, cât și banca Oschadbank, în calitate de consilier juridic autorizat, oferind totodată sprijin juridic pro bono Ambasadei Ucrainei din Ungaria.
Horváth a precizat că ancheta deschisă de autoritățile ungare pentru suspiciuni de spălare de bani este îndreptată împotriva unui „autor necunoscut”, în cadrul unui dosar penal recent inițiat.
”Autorităţile ungare au declarat că a fost deschisă o anchetă penală sub suspiciunea de spălare de bani. Potrivit informaţiilor de care dispunem în prezent, Administraţia Naţională Fiscală şi Vamală a iniţiat într-adevăr o investigaţie împotriva unui autor necunoscut, în baza prevederilor relevante din Codul penal ungar. Cu toate acestea, cetăţenii ucraineni implicaţi în transportul de numerar au fost audiaţi doar ca martori în cadrul anchetei şi nu le-a fost comunicată nicio suspiciune oficială”, a declarat el.
Avocatul a explicat că transportul a plecat de la sediul Raiffeisen Bank International AG din Viena și avea ca destinație sediul Băncii de Economii de Stat a Ucrainei (AT Oschadbank) din Kiev, fiind parte a executării obligațiilor stabilite printr-un acord contractual internațional între Raiffeisen Bank International AG și Oschadbank.
Potrivit Kyiv Post, Raiffeisen Bank International a refuzat să ofere comentarii despre această operațiune, invocând legislația austriacă privind secretul bancar. Instituția a precizat însă că este implicată de mult timp în distribuirea bancnotelor în Europa și că colaborează cu autoritățile de reglementare și securitate, subliniind că respectă normele privind prevenirea spălării banilor.